比特币骗局揭秘央视报道

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  比特币骗局揭秘央视报道:央视焦点访谈报道由于比特币可以用现金来买,也可以兑换成现金,海外不少电子商务网站都开始接受比特币支付,因此国内的一些电信网络诈骗团伙也盯上了这一交易平台,把比特币交易平台当成了洗钱通道。接下来就带您看看网贷天眼中关于比特币骗局的相关信息!

  在华尔街大佬中,摩根大通CEO戴蒙最不待见比特币。戴蒙不仅曾称比特币是骗局,还警告员工,谁要炒比特币,直接炒鱿鱼。 但是,被...查看全文

  CEO抨击比特币“骗局”又如何?摩根大通依然不得不给客户报价

  尽管摩根大通首席执行官JamieDimon抨击比特币是个骗局,但是该公司依然在向客户提供比特币的报价。 在一份摩根大通的...查看全文

  尼日利亚比特币骗局不断 再次发生数百万奈拉被骗

  据Guardian报道,一家总部位于尼日利亚卡拉巴尔的比特币公司从客户那里骗取了数百万奈拉。在给公司打过多次电话但一直无法接通后,客户...查看全文

  纽约州金融服务局严控比特币骗局——美国史上首个监管加密币的机构再次发声

  纽约州金融服务局(NYDFS)本周三发布指导性文件,要求加密货币服务商加强对商业诈骗和市场投机的保护措施。 几年前,也就是2015年...查看全文

  庞氏骗局新玩法 美国1万人投资比特币挖矿被骗1.2亿

  比特币等数字货币的兴起,也给庞氏骗局增加了新的玩法。当地时间12月2日, 美国证券交易委员会(SEC)对两家比特币挖矿公司发起控告,SEC称GAW Miners、ZenMiner及其创始人加尔萨出售挖矿算力的行为构成庞氏骗 ...查看全文

  最大数字货币基金创始人:比特币是史上最大骗局

  “比特币将是我们一生中最大的一场泡沫。”传奇基金经理人Mike Novogratz语出惊人,“价格将去往他们该去的地方。” Mike Novogratz在接受美国媒体采访时说,市场监管在收紧,像比特币这种数字货币需要更多监管 ...查看全文

  【司马曰】揭秘比特币如何成为一场“庞氏骗局”

  作者/司马朵【司马钱独家编译】世界银行最近发布了一份关于庞氏骗局的政策研究报告,提到比特币是“天然庞氏”,澄清它与一些比特币评论者所说的人为蓄意的旁氏骗局无关。世界银行经济学家和《庞氏骗局:科 ...查看全文

  印度财政部周五向投资人发出警告称,数字货币投资有点像是“庞氏骗局”,交易诸如比特币之类的加密数字货币存在风险。查看全文

  尼日利亚比特币骗局不断 再次发生数百万奈拉被骗

  据Guardian报道,一家总部位于尼日利亚卡拉巴尔的比特币公司从客户那里骗取了数百万奈拉。在给公司打过多次电话但一直无法接通后,客户发现公司办公室已经不复存在了。办公室已经关闭,负责人搬离已经很久了。据报道有超过1000人闯入该办公室,这些人都受到了欺诈,错误的承诺尼日利亚的比特币骗局相当普遍。这一次,该公司声称在网上交易一周后向客户提供30%的奖金。毫不奇怪,这个结果是欺骗的,那些在可疑行动中投入资金的人被骗了。一位名叫Ifeanyi的顾客告诉Guardian:这是崩溃的事情。我投入了250万奈拉,现在一切都消失了。另一位顾客解释说:我看到人们在一周之后获得30%的利息,这也是为什么我也投入了资金。我投入的大部分资金甚至都是借来的。一名国家青年服务团成员曾在该欺诈公司投资,并声称已经投入了她所有的一切,价值150万奈拉(4167美元)。另一个投入150,000奈拉,说:这笔钱就是我所有积蓄。这很痛苦,我认为我可以做生意,帮助自己和我可怜的家庭。在混乱之中,另一个人告诉Guardian:你今天看到的人群只是少数来追回自己的钱。我不知道我们为什么永远不会得到教训。MMM以及那些承诺快速盈利的公司已经欺骗了我们。我把500,000奈拉投入了这个,现在看到我的钱已经消失了。报道还称,士兵抵达并开枪射击驱散人群,但收效甚微。查看全文

  前Paypal CEO炮轰比特币:这是史上最大骗局!

  本文作者是前PaypalCEO比尔·哈里斯(BillHarris)。 要小心,这是投机;这是赌博;这是泡沫。 这几句话我都说腻了。好吧,我再说一次:比特币是骗局。 在我看来,这是一个大型的‘拉高出货’骗局,人们之前从未遇到这样的事。通常,在这类游戏里,推销者会拉升某证券的价格以创造投机狂热的现象,然后在价格虚高的时候清仓。有些加密货币纯粹是骗局。据安永(EY)预计,10%通过ICO募集的资金都不知所踪。 受害者通常都是无知的投资者,他们陷入了贪婪的漩涡。结果就是,巨额的财富从普通家庭手中被转移给了网络推销者。这里所说的“巨额”只是一个保守的说法——现有的1500多种加密货币的总价值超过了3000亿美元。 认识到比特币毫无价值是很有帮助的。 支持者称加密货币的价值在于其是一种(1)支付方式,(2)保值方式,(3)自身价值。这三点都是错的。 1.支付方式。接受比特币支付的地方不多,更不要说其他加密货币了。就算有人愿意接受比特币,这种单日价格波动就能超过10%的加密货币根本没法被用作支付。 2.保值方式。极端的价格波动性导致比特币无法成为合格的保值品。另外,加密货币交易所这类存储机构与银行和经纪商相比并不可靠。 3.自身价值。比特币并没有内在价值。其唯一的价值在于,人们认为其他人会用更高的价格把他们的币买走——博傻理论(greaterfooltheory)。 像Sweatcoin这样的加密货币可用在健身设备,实际上它跟在线优惠券和常旅客积分计划没什么区别——这些完全可以通过简单的促销码来完成,根本用不上复杂的密码学。 确实,比特币在绝大多数应用场景中都没有使用价值。美元、英镑、欧元、日元和人民币才是最佳的支付和保值方式。 加密货币的最佳用例只有一个:犯罪活动。因为交易是匿名的——执法部门无法了解买卖双方的身份,其应用是由非法活动主导的。 最爱用比特币的通常都是罪犯,比如丝绸之路(SilkRoad)和WannaCry勒索软件。很多比特币交易所都曾遭遇大规模的攻击,比如NiceHash和Coincheck,也有欺诈,比如Mt.Gox和Bitfunder。有太多的ICO都是骗局——2017年诞生了902个ICO项目,其中418个已经失败。 黑客也在行动。预计90%的远程攻击都是为了比特币——通过控制他人电脑进行挖矿。 就连普通投资者也学会蔑视法律了。税法规定每一笔加密货币交易都要记录下来,且计入资本损益,当然了,大多数人都没有这么做。美国国税局(IRS)近期就要求某大型交易所提供重要交易记录。 然而,硅谷某位知名的比特币支持者声称“比特币将会驱动社会改革……比特币非常有弹性。其成功度过了丝绸之路以及Mt.Gox比特币被盗事件等困难时期……”他用犯罪活动来展示比特币很强壮。我只能说这证明比特币被用在了犯罪活动里。 有人说比特币交易是即时的且几乎不需要额外的费用,但事实上这类交易速度相对较慢而且成本较高。比特币交易的确认时间可能要一个小时。比特币系统每秒只能处理5笔交易,万事达卡每秒能够处理3.8万笔交易。通过加密货币交易所转账100美元需要耗费6美元的成本,而传统的电子支付只需要不到1美元的费用。 比特币浪费了大量的自然资源。由于其计算密集型的产出方式,挖矿需要消耗大量的电力。比特币挖矿消耗的电力足够普通美国家庭用两年。如果比特币被用于世界级商业活动(当然这是不可能的),它将消耗世界上很大一部分的电力,占用大量的电力资源。 在理性的世界里,不可能有人通过发行简单的电子代币——或者宣布他们即将这样做,就能突然间创造出数十亿美元的财富,这根本就不合理。 如果无辜的人不必承担风险,这一切只会成为有趣的小插曲。然而,普通人正不断在加密货币投入毕生积蓄。甚至有证券经纪商鼓励客户用退休金账户购买比特币! 确保普通投资者不受骗局误导是美国证券交易委员会(SEC)以及其他监管部门的责任。是时候赋予他们立法权去履行这个职责了。 注释(?returnstotext) 是指在资本市场中(如股票、期货市场):人们之所以完全不管某个东西的真实价值而愿意花高价购买,是因为他们预期会有一个更大的笨蛋会花更高的价格从他们那儿把它买走。? 发文时比特币价格 ¥59477.90查看全文

  PayPal前CEO:比特币是有史以来最大骗局

  北京时间25日消息,美国金融科技界传奇人物、PersonalCapital创始人、前PayPal和Intuit公司CEO比尔-哈里斯周二表示,比特币是一个巨大的“拉高出货”骗局,其规模之大前所未见。哈里斯在接受美国科技媒体ReCode采访时称:“我厌倦了说‘当心,这是投机’,‘当心,这是赌博’,‘当心,这是泡沫’。好吧,我要实话实说:比特币就是一个骗局。”他表示,这一骗局的“输家是那些信息不灵通的买家,陷入了贪婪的漩涡之中。结果是大量财富从普通家庭转移到互联网推手手中。”哈里斯接着驳斥了支持者声称比特币有价值的所有理由。他表示,比特币不是一种支付方式,因为它几乎没有被任何地方接受。比特币的极端波动性使它作为一种价值存储也不受欢迎。最后,所谓比特币的感知价值仅仅是“大傻瓜理论”的一个例子。哈里斯还表示:“加密货币最适合一种用途:犯罪活动。”甚至连普通用户也在藐视法律,避免为对每一笔交易缴税。(金色财经)查看全文

  印度警方逮捕2名比特币庞氏骗局策划者,涉及260万美元资金和5000名受害者

  印度当局逮捕了两名被控经营比特币庞氏骗局的嫌疑人,他们从5000名受害者手中诈骗了大约300个比特币,目前的价格约为260万美元。这两个家伙据称正在实施一项多层次营销(MLM)计划,该计划鼓励投资者吸引其他投资者加入这一计划。他们通过一家叫做Bitmineplus的公司承诺可以从比特币投资中获得高额回报率。根据该公司目前仍旧运行网站上的详细信息所述,该公司鼓励投资者将比特币存储到该公司或从该公司购买比特币并由该公司持有,然后该公司承诺每月提供高达12%的回报率。根据《印度时报》报道,,该平台于2016年12月开始招揽投资,除了12%的回报外,该平台还为早期投资者提供5%的转诊收入,另外推荐别人加入还能获得额外的10%的佣金。一名正在参与调查的官员说:“这两个犯罪嫌疑人的基本想法是启动一项涉及比特币的多层次营销计划。人们每月都会获得奖金,并且还可以通过招揽更多的人来获得额外收入。该公司最初向投资者支付比特币作为投资回报,而之后他们开始支付他们自己定制创建的加密货币“BMP”作为分红,而BMP没有什么价值。最后,这些经营者带着投资者的钱逃跑路,因此执法部门决定逮捕了这两个人。一位高级官员说:“Jangra原计划在获得一笔可观的投资后,将投资者转移到自己的加密货币上,但是但是债务的增加和来自投资者投资者每天的压力使他决定带着钱逃跑。”该公司通过在5星级酒店举办盛大的派对,从而以这种手法获得投资者的信心,最终在2018年2月计划破灭之时吸引了5,000多名投资者。据《Hindu》报道,警务处副处长AnyeshRoy上周日表示,我们已经确认了至少5,000个被欺骗的用户身份。在这项计划最初的几个月,投资者获得了收入,但最终却没有了,然后投资者开始不断询问。”与加密货币相关的欺诈行为在亚洲国家依然普遍存在,这项骗子都声称投资加密货币可以带来不切实际的高额的短期收益。本月早些时候,越南当局(包括越南总理办公室)打击了一起与加密货币相关的重大ICO欺诈事件。据报道,3.2万名公民被骗,涉及金额达到15万亿越南盾(约合6.6亿美元)。上周早些时候报道,中国西安警方打掉了一个类似的全国性庞氏骗局项目,该计划从1.3万名投资者那里骗取了8,000万元人民币(合1,300万美元)。查看全文